6 חשודים מחולון ומבת ים נעצרו בחשד לסחיטה באיומים ובהלבנת הון בשווי מיליוני שקלים - BE106 חדשות בת ים
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור IMPA
יחידת יהלום מס הכנסה | משרד עו"ד אגמי כהן סבג ושות'
הברחת ענק של יהלומים: נעצרו קרובי איש עסקים מוכר מאוד
Buy tickets for פרייידי מרגלית - סמינר - מתודלוגיית הדגל "למשוך בחוטים" on Zoom, Wed Dec 8, 2021 7:00 PM - Wed Dec 15, 2021 8:30 PM
רשות המסים בישראל - "היהלום שבכנס..." נציגי יחידת יהלום של רשות המסים השתתפו הבוקר בכנס בינלאומי במהלכו הציגו תיק חקירה ייחודי שעסק בסחר בסטרואידים נציגי יחידת יהלום, של רשות המסים, השתתפו הבוקר
5 תושבים מלוד נעצרו בחשד לביצוע עבירות על חוק הלבנת הון - חדשות לוד ברמלוד נט באר יעקב
פשיטה גדולה של המשטרה על בתי משפחה בלוד, שדרך עסק לחלפנות הלבינה כספים ועסקה בהונאה. הוחרמו גם כספים ורכבי יוקרה - רשת ניוזים
EA Group רואה חשבון - الصفحة الرئيسية | فيسبوك
רוצים תמריצים ומפחדים מעבריינים: כך מתרשלת רשות המסים בטיפול בפשע המאורגן - דו"ח מבקר המדינה - TheMarker
חקירת עבירות צווארון לבן | עורך דין צווארון לבן ועבירות כלכליות | שאול-רן ושות'
הבנק המחתרתי בבורסת היהלומים - משפט - TheMarker
מבצע "מגדל קלפים": הפלת התשתית הכלכלית של ארגון פשיעה הפועל במרחב לכיש | קרימינלי
פרשת הברחת היהלומים: מעצר החשודים הוארך בשבעה ימים | כלכליסט
יחידת יהלום - ביזנעס
יחידת יהלום מס הכנסה | משרד עו"ד אגמי כהן סבג ושות'
יחידת יהלום - מלחמה בעבירות מס ופשיעה כלכלית | עו״ד רן-תירוש ושות׳
לוחמים במילואים של שייטת 13 יסייעו למשטרה להילחם בפשיעה בחברה הערבית | זמן ישראל
רוצים תמריצים ומפחדים מעבריינים: כך מתרשלת רשות המסים בטיפול בפשע המאורגן - דו"ח מבקר המדינה - TheMarker
הותרו לפרסום שמות החשודים בהברחת שעוני יוקרה ותכשיטים - גלובס
ביקורת בונה - *דוברות המשטרה (אח"מ):* *"בעקבות חקירה סמויה שהתנהלה ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בשת"פ יחידת יהלום מרשות המיסים, נעצרו 8 חשודים ביניהם אנשי עסקים, בחשד לביצוע עבירות הונאה
ראש צוות חקירה ברשות המסים מואשם בגניבה, פריצה לבית וזיוף צ'קים - משפט - TheMarker
רשות המסים: עצרנו 3 ישראלים בחשד לאי-דיווח על חשבונות בחו"ל - גלובס
daniel dolev דניאל דולב (@danieldolev): "אהבתי את השמירה הקפדנית על החוק שאוסר לפרסם זהות של חשודים. כאילו, בפרשת דנקנר היה רק עד מדינה אחד, שהעיד בגלוי ושמו פורסם. זה די מסגיר"
יחידת יהלום - מלחמה בעבירות מס ופשיעה כלכלית | עו״ד רן-תירוש ושות׳
